杭州解百：发展战略管理制度(2014年3月)

来源：中为咨询网www.zwzyzx.com 【日期：2014-03-15 16:43:22】【打印】【关闭】

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杭州解百集团股份有限公司发展战略管理制度

(2014 年 3 月第七届董事会第十七次会议审议通过)

第一章总则

第一条为规范杭州解百集团股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略管理工作,提高公司发展战略管理工作的科学性、有效性和及时性,防范发展战略制定与实施中的风险,确保公司战略目标的实现,根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第 2号——发展战略》的要求,制定本制度。

第二条本制度适用于公司及所属各子公司。

第三条本制度所称发展战略,是指公司根据国家发展规划和产业政策,在对外部环境和内部资源条件现状及其未来变化趋势进行综合分析和科学预测的基础上,对公司的生存与长期稳定发展制定并实施的长远发展目标与战略规划。

发展战略的管理,是指公司或子公司对发展战略的制订程序、内容编制、审核、调整及实施情况进行全过程控制监督的过程。

第二章机构设置和职责分工

第四条公司的发展战略方案经董事会审议通过后,报经股东大会批准实施。

第五条公司董事会下设战略委员会。战略委员会负责对公司发展战略进行研究并向董事会提出议案;对发展战略实施情况进行监控,及时收集分析相关信息,对明显偏离发展战备的情况向董事会报告;对发展战略调整提出议案。

第六条公司董事会秘书处是公司发展战略的归口管理部门,负责按照董事会战略委员会的要求组织公司发展战略的起草编制、调整修订工作。

第七条公司各相关部门参与公司发展战略的编制、管理工作。

第八条各子公司应明确发展战略管理的工作机构,建立相应的工作制度,在公司战略委员会的指导下制定本企业发展战略,并对实施情况进行监控。

第三章发展战略规划编制、调整

第九条公司发展战略的主要内容:

(一)企业现状。包括企业概况、组织机构、法人治理结构、控股参股公司情况、主要经济技术指标、主要业务构成等方面内容的介绍。

(二)企业内外部发展环境分析

1、企业发展外部环境分析。包括宏观环境分析、产业发展分析、竞争对手的分析等三个方面。宏观环境分析主要是分析与企业相关的国际国内政治、经济、社会、技术环境及其对企业的影响;产业发展分析主要是分析产业发展现状、竞争环境以及未来发展趋势,预测企业主要产品的国内市场容量,企业面临的发展机遇与挑战;竞争对手分析主要是分析国际和国内对企业的现状、发展模式、主要经济指标等。

2、企业内部环境分析。分析企业的发展条件和能力,确定企业的竞争优势和劣势,明确企业的业务范围及核心业务。包括企业基本发展条件分析、核心能力分析、存在的主要问题等。

(三)发展战略与指导思想。包括公司战略定位与战略描述、发展总体思路、指导思想以及核心价值等。

(四)企业发展规划目标。包括企业远景规划目标、三至五年发展战略规划目标、主要经济指标、主要财务指标、各类业务发展目标以及业务结构、产业结构、组织结构调整目标、资产结构调整目标、人力资源目标等,以及年度目标分解。

(五)发展战略实施要点。按业务板块分别提出发展战略实施的关键点及量化指标。

(六)发展战略实施保障措施和建议。

第十条在公司内外部经营环境与条件发生重大变化,原有发展战略与环境不相适应时,根据董事会的要求,由董事会秘书处组织编写公司战略修订或调整报告(草案),报董事会战略委员会审核。

第十一条各子公司按照公司的发展战略,结合本企业实际,参照编制本企业的发展战略,重点阐述本企业拟实现的各项目标和行动方案。

第十二条公司发展战略编制流程如下:

(一)公司董事会秘书处提出发展战略规划编制要求,公司下达正式的编制计划,各部门(包括分子公司,下同)准备相关基础资料。

(二)董事会董书处根据各部门递交的基础资料,组织编制公司发展战略规划方案草稿,递交总经理办公会议讨论,总经理办公会议讨论通过后的公司发展战略规划方案草稿递交董事会战略委员会审议。

(三)战略委员会在对公司发展战略规划方案草稿进行审批后,向公司董事会提交议案进行审批;若超出公司董事会权限的需按照规定程序提交股东大会审批。

第十三条公司发展战略规划每三年或每五年编制一次。

第十四条当以下情况出现时,发展战略规划应进行及时调整:

(一)公司外部环境发生了重大变化。

(二)公司内部资源和能力发生了重大变化。

(三)董事会基于对经营形势的判断认为有必要调整发展战略规划。

公司发展战略规划调整流程与编制流程一致。

第四章发展战略规划实施与监控

第十五条公司董事会秘书处负责对发展战略规划的实施过程进行日常管理、监控和分析,确保发展战略规划有效实施,公司相关部门应及时配合。

具体包括:根据发展战略规划制定年度工作计划,并将年度目标分解、落实;对公司及分子公司发展战略规划的实施情况进行跟踪监控,提出改进或调整建议;对公司的重大战略事项进行研究分析等。

第十六条公司总经理办公会议通过内部各层级会议或培训等方式宣传公司的发展战略规划,将发展战略及其分解落实情况传达到公司各层级和全体员工。

第十七条公司董事会战略委员会每年对发展战略规划实施情况进行评价考核,并向董事会提交议案,提出对实施发展战略规划目标的情况进行奖罚。

第五章发展战略规划实施后评价

第十八条公司一轮发展战略规划实施完毕后三个月内,由公司审计监督室牵头组织相关部门组成评价小组对其进行后评价。对发展战略规划实施的后评价,主要对战略实施组织的有效性和及时性、调整的必要性、实施的结果,以及对公司的影响等进行总结分析,积累经验和教训,从而为下一轮的战略规划方案编制提供参考。

第六章附则

第十九条本制度与国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程不一致时,以有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定为准。

第二十条本制度由公司董事会负责制订、修改和解释。

第二十一条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

杭州解百集团股份有限公司

二〇一四年三月十日

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