银行实物流转内控风险管理的设计思路和主要技术

来源：中为咨询网www.zwzyzx.com 【日期：2014-07-03 20:10:08】【打印】【关闭】

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从设计思路来看，银行实物流转内控风险管理解决方案是通过对银行涉及实物流转相关业务的操作流程进行梳理，找出操作环节之中的内控风险点，针对性地规范操作流程，研发与操作流程相适用的防范技术；同时将具体操作信息传递给后台系统，由后台控制中心统一识别、记录、授权具体业务操作，从而有效防范控制内部操作风险。

从技术角度来看，银行实物流转内控风险管理是保证现金、贵金属、有价单证以及重要空白凭证等重要实物安全、高效地流转，并实现信息化管理，因此主要围绕流转实物信息的可识别性、安全性、可控性、及时性。目前，其运用的主要技术涉及识别技术、安全防范技术、通信技术以及计算机技术等。具体如下：

可识别性是指人员、系统和流转实物之间信息的相互识别；安全性是指有效防止非授权开启，能够清晰地界定责任；可控性是指通过授权机制授权特定的人在指定的时间、环境进行特定的操作或者取消其授权；及时性是人员、数据终端和管理系统之间实时传递信息和指令传输。（资料来源：中为咨询研究中心编辑部, 中为咨询网可专业提供行业调查报告，产业分析报告，市场分析报告，产业研究报告，金融设备市场调查报告，银行自助设备现金管理系统行业研究报告，银行上门服务系统行业研究报告，银行现金流转内控系统行业调查报告……）

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