监管机构要求商业银行加强实物流转内控风险管理
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当前，针对我国银行类金融机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展的问题，以及银行相关案件屡有发生的情形，中国银监会制定了一系列操作风险及内部控制管理工作的指引。
2005年 3月 22日，中国银监会印发《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（银监发[2005]17号），指出一些银行机构由于相关制度不健全，或者对制度执行情况缺乏有效监督，对不执行制度规定者查处不力，风险管理和内部控制薄弱，大案、要案屡有发生，导致银行大量资金损失；要求各银行机构必须加大工作力度，进一步采取措施，有效防范和控制操作风险。
2007年 5月 14日，中国银监会颁布《商业银行操作风险管理指引》（银监发[2007]42号），对商业银行操作风险管理作了系统性要求，其中特别指出“业务复杂及规模较大的商业银行，应采用更加先进的风险管理方法，如使用量化方法对各部门的操作风险进行评估，收集操作风险损失数据，并根据各业务线操作风险的特点有针对性地进行管理”。
2007年 7月 3日，中国银监会颁布《商业银行内部控制指引》（银监会令2007年第 6号），对商业银行内部控制作了系统性要求。（资料来源：中为咨询研究中心编辑部, 中为咨询网可专业提供行业调查报告，产业分析报告，市场分析报告，产业研究报告，金融设备市场调查报告，银行自助设备现金管理系统行业研究报告，银行上门服务系统行业研究报告，银行现金流转内控系统行业调查报告……）
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